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返赃逾两千万 福建泉州警方破获一境外“杀猪盘”诈骗案

2023-09-30 21:30 中国新闻网   刘阳禾  阅读:3286 

  中新网泉州8月3日电 (孙虹 田政 陈耀宗 庄凌龙)福建泉州警方3日通报一起近期破获的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗案,并集中发还部分追缴赃款。据悉,本案至今已抓获犯罪嫌疑人39人,扣押现金2000余万元,并查扣房产、车辆等一批财物。

8月3日,福建泉州警方通报一起近期破获的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗案,并集中发还部分追缴赃款。 孙虹 摄

  当天正值晋江刑警受国务院命名表彰“特别能战斗刑警队”24周年,泉州市公安局召开新闻发布会,通报上述案情。据通报,2022年5月,泉州晋江公安局在工作中发现刘某(男,33岁)伙同他人在境外组织实施电信网络诈骗,涉案金额巨大。对此,泉州、晋江两级公安机关迅速组建专案组开展侦查。

  经过不断调整思路,对案件信息流、资金流、人员流开展大量的线上线下侦查,专案组抽丝剥茧,终于在错综复杂的人物关系中逐步摸清以刘某、陈某(男,35岁)、林某(男,34岁)为首的电信网络诈骗犯罪团伙,一个组织严密、内部分工明确的电信网络诈骗团伙脉络逐渐清晰。

  至今年5月,该案主要犯罪嫌疑人犯罪事实查清,犯罪团伙成员陆续回国,收网时机成熟。5月16日凌晨,泉州、晋江两级公安机关出动警力300人次,在泉州、厦门、辽宁、贵州、广东等多地开展集中收网行动,成功抓获犯罪嫌疑人33人;7月6日又在厦门、泉州、苏州等地抓获同案犯罪嫌疑人6人。

  经审讯,2020年3月以来,以陈某、刘某、林某为首的诈骗团伙,出资召集境内人员赴阿联酋、马来西亚多地陆续设立多个电信网络诈骗窝点,配备电脑、手机、聊天软件账号等作案工具,组建国内洗钱人员、技术维护团队、国内推广引流团队、窝点主管、窝点作案人员,搭建虚假投资理财APP,利用国内公众号或网站推广引流,吸引潜在受害者下载APP实施投资理财类的“杀猪盘”诈骗活动。

  目前,39名到案人员已全部被采取刑事强制措施,该涉诈团伙被公安机关全链条打掉,案件正在进一步侦办中。

8月3日,泉州警方通报一起近期破获的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗案。图为部分作案工具。孙虹 摄

  “一开始还能赚点,后来就提现不了,还被客服拉黑。”廖先生在湖北经营一家餐馆,今年3月,他在一个公众号上看到广告推广,下载了一款投资理财APP,一开始跟着提示签到、做投资任务,每天都有收益,刚开始提现也能到账,他便加大投资,还用妻子的信息多注册了一个账号,但很快发现提现无法到账,客服也不知所踪,这才意识到被骗。

  据悉,专案组共梳理该案受害人122名,警方将分批次开展集中返还,累计返还赃款2000余万元。

  专案组民警介绍,不少受害人一开始只是抱着试一试心理进行投资,小额尝试后,一点“蝇头小利”让他们尝到了甜头,此后逐步加大投入,甚至于去贷款、向别人借钱去投资。等到最终打算“收手”时,却发现投资平台、客服和钱早已一同神秘消失。这其实就是典型的投资理财“杀猪盘”诈骗。

  为此警方提醒民众,不点击陌生链接,不轻信所谓的掌握内部消息,不在非官方应用市场下载金融类APP、特别是诈骗分子提供的网址链接或二维码。要求转账到个人账户,或者对公账户与平台名称不符的,都是虚假平台。(完)

【编辑:刘阳禾】
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